Вторник, 6 декабря, 2022

Financial Times Kazakhstan

Франция нарастила импорт товаров...

Согласно данным национальных статистических ведомств...

Ограничения Covid ударили по...

Опубликовано14 часов назадПохожие темыКоронавирус пандемияИсточник изображения, Гетти ИзображенийПоставщик Apple Foxconn заявляет, что его...
На главнуюНовости КазахстанаОсуждены организатор и...

Осуждены организатор и участники финпирамид «Questra World» и «AGAM»

АСТАНА. Financial Times Kazakhstan — Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки РФ и трех казахстанцев, которые обвинялись в создании и участии финансовых пирамид, передает Financial Times Kazakhstan со ссылкой на сайт горсуда.

Органом уголовного расследования россиянка обвинялась в создании транснациональной организованной группы и руководстве ею (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).

Трое казахстанцев обвинялись в участии в транснациональной организованной группе (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).

Судом установлено, что граждане Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, Российской Федерации, находясь за пределами Казахстана, в составе транснациональной преступной группы, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду «Questra World» и «AGAM», и ее структурные подразделения на территории Республики Казахстан. То есть организовали деятельность по извлечению дохода в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других.

С марта 2016 по июнь 2017 года россиянка вовлекла к участию в финансовой пирамиде граждан Казахстана. В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в Астане, Алматы, Шымкенте, а также во всех областях страны.

В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание гражданке РФ — 12 лет, трем гражданам РК 9 и 10 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимых по данным обвинениям в связи с их невиновностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ст.53 УК): наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и состояние здоровья.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, суд назначил: гражданке РФ 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления, двум казахстанцам по 5 лет лишения свободы и одному гражданину РК 8 лет лишения свободы. Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Новости по теме

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября

Сотрудникам «Астана Тазалық» повысят оклад

Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге

Financial Times Kazakhstan

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Франция нарастила импорт товаров из России

Согласно данным национальных статистических ведомств стран Евросоюза, а августе Франция существенно нарастила ввоз товаров из России. Уточняется, что в месячном выражении ввоз вырос на четверть - до 1,1 миллиарда евро. При этом, рост...

Ограничения Covid ударили по производителю iPhone Foxconn

Опубликовано14 часов назадПохожие темыКоронавирус пандемияИсточник изображения, Гетти ИзображенийПоставщик Apple Foxconn заявляет, что его выручка в ноябре снизилась на 11% по сравнению с тем же месяцем 2021 года из-за беспорядков на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone. В нем...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.